JORNADAS 360
Bajo demanda
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Wednesday, March 25, 2020 · 10:30 AM CST☝Como expertos en Materia de PLD/FT hemos detectado que, las incidencias más frecuentes que cometen las #EntidadesFinancieras son:
1. No entregar información dentro del plazo establecido por mandato de la #Ley.
2. Presentar deficiencias y falla... -
Wednesday, March 18, 2020 · 12:30 PM CST¿Presentaste tu Certificación CNBV hace cinco años? De acuerdo con la CNBV, este año deberás presentar tu Examen en Materia de PLD/FT para la renovación de tu certificado.
Pero, ¿qué sigue? Sabemos que en los últimos tiempos, el examen se ha modi... -
Wednesday, March 18, 2020 · 10:30 AM CSTComo Oficial de Cumplimiento cada vez que escuchas 'Capítulo II Bis', 'Enfoque Basado en Riesgos', 'Riesgos' o 'Mitagantes, ¿te sientes confundido/a y quieres salir corriendo? Esta Jornada 360 de Capacitación es especialmente para ti, nuestra Soci...
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Wednesday, December 11, 2019 · 10:30 AM CSTSabemos que, durante este año 2019 hubo modificaciones en las Disposiciones de Carácter General para algunos sectores.
Para este 2020, aún vienen grandes retos en Materia de PLD/FT, ya que uno de nuestros objetivos no es solo apoyarte en el Cumpl... -
Wednesday, November 20, 2019 · 12:30 PM CSTEn esta Jornada te platicaremos de qué manera puedes lograr utilizar esta capacitación como uno de tus principales mititgantes de riesgos y que esté adecuada a las necesidades y operación de tu Entidad.
¡Vuélvete un experto de la cultura del PLD! -
Wednesday, November 20, 2019 · 10:30 AM CSTEn los últimos años, la figura del oficial de cumplimiento ha tomado importancia dentro del sector financiero, debido a que los reguladores han ejercido medidas que exigen ciertos controles para estar en cumplimiento.
El oficial de cumplimiento y... -
Wednesday, November 6, 2019 · 10:30 AM CST¿Tiene conocimiento de los principales riesgos de su organización y del estatus que se guarda en materia de cumplimiento?
¿Establece iniciativas estratégicas tomando en cuenta sus riesgos inherentes y la posibilidad de fracaso?
¿Conoce los princ... -
Wednesday, October 30, 2019 · 10:30 AM CSTEn GMC360 tenemos claro, que no es suficiente contar con un régimen de prevención de delitos o un plan estratégico y financiero sólido, sino que nuestra función es apoyar a las empresas para descubrir cuál es el impacto social que generan y cómo s...
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Wednesday, October 23, 2019 · 12:30 PM CDTEs esta jornada de capacitación 'Publicidad con impacto y cumplimiento ante Condusef', estaremos hablando sobre la importancia de manejar una publicidad efectiva dentro de con un enfoque en regulación de transparencia en servicios financieros que...
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Wednesday, October 23, 2019 · 10:30 AM CDTUna ENR es un ejercicio interinstitucional que permite a los países:
✓ Identificar, evaluar y entender los riesgos de LD/FT que enfrenta.
✓ Con base en los resultados, aplicar un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) garantizando que las medidas impl... -
Wednesday, October 9, 2019 · 12:30 PM CDTDe acuerdo con las DCG, todas las entidades deberán implementar la metodología diseñada y obtener los resultados de la misma a fin de conocer los Riesgos a los que se encuentran expuestas. En la implementación de la metodología de evaluación de Ri...
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Wednesday, October 9, 2019 · 10:30 AM CDTEl Dictamen Técnico es un elemento de control y conocimiento esencial implementado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas. ...
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