De acuerdo con las DCG, todas las entidades deberán implementar la metodología diseñada y obtener los resultados de la misma a fin de conocer los Riesgos a los que se encuentran expuestas. En la implementación de la metodología de evaluación de Riesgos, las Entidades deberán asegurarse de:
I. Que no existan inconsistencias entre la información que incorporen a esta y la que obre en sus sistemas automatizados.
II. Utilizar, al menos, la información correspondiente al total del número de Clientes, número de operaciones y monto operado correspondiente a un periodo que no podrá ser menor a doce meses.
JORNADAS 360: La primera y mejor solución de webinars especializados para el sector financiero.
Consultoría Mexicana especializada en Prevención de LD/FT, Auditoría, Gestión de Riesgos, Actividades Vulnerables y Fintech. atencionaclientes@gmc360.com.mx
Compartimos nuestra experiencia, a través de contenido de valor y sin costo alguno. ¡Bienvenid@ a los mejores webinars especializados para el sector financiero y empresarial!