Implementación de Riesgos en el Sistema Financiero 

Como Oficial de Cumplimiento cada vez que escuchas 'Capítulo II Bis', 'Enfoque Basado en Riesgos', 'Riesgos' o 'Mitagantes, ¿te sientes confundido/a y quieres salir corriendo? Esta Jornada 360 de Capacitación es especialmente para ti, nuestra Socia Fundadora y especialista en el tema de Riesgos en Materia de PLD/FT, Maribel Vázquez, te estará hablando sobre la importancia de la Implementación de un Enfoque Basado en Riesgos dentro de tu Entidad Financiera.

Te hablará de dónde surge, del por qué de su implementación y cómo adoptarlo en tu tu empresa con el objetivo de prevenir el delito del lavado de dinero.

¡Acompáñanos y aprende se nuestros expertos!