Dictamen Técnico y Renovación de registro

El Dictamen Técnico es un elemento de control y conocimiento esencial implementado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas.

Tiene por objeto acreditar que quienes lo obtienen cuentan con los requisitos mínimos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo establecidos en las disposiciones aplicables.

Renovación de Registro:

Todos los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), deben renovar su Registro cada tres (3) años, contados a partir de la fecha en que quedaron inscritos en el Registro público correspondiente. De acuerdo con las disposiciones en la materia, la renovación deberá solicitarse 90 días antes de la fecha de vencimiento, por lo que las entidades deben prever o iniciar las gestiones necesarias para cumplir con los plazos establecidos por la Ley.