Incidencias de Auditoría PLD/FT

☝Como expertos en Materia de PLD/FT hemos detectado que, las incidencias más frecuentes que cometen las #EntidadesFinancieras son:

1. No entregar información dentro del plazo establecido por mandato de la #Ley.

2. Presentar deficiencias y fallas en el #ManualdeCumplimiento y documentación de procesos internos.

3. Presentar deficiencias en el #SistemaAutomatizado.

Y tú como profesional, ¿qué acciones estás tomando para no caer en estas reincidencias?

Te invitamos a participar en nuestra #Jornada360decapacitación para que junto con nuestra Directora General Dharanee Vázquez y nuestra especialista Yadira Rivera, analicen en qué esta fallando tu Entidad.

http://ow.ly/xjp530qs6XV