JORNADAS 360
On-demand
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Friday, October 30, 2020 · 3:00 PM CSTLas Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, los invita a participar en el Taller: Técnicas básicas de contabilidad forense para casos... -
Thursday, October 29, 2020 · 3:00 PM CSTLas Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, los invita a participar en el Taller: Técnicas básicas de contabilidad forense para casos...
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Wednesday, October 14, 2020 · 12:30 PM CDTHace unos días se publicaron los Resultados de la Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México (ENR) 2019-2020, en donde identifica los riesgos ante los que se encuentra el país en LD/FT/FPADM, con la finalida...
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Wednesday, October 14, 2020 · 10:30 AM CDTLa auditoría en Materia de Prevención de Lavado de dinero se realiza una vez al año, es por ello, que es de suma importancia que funja como la medida de control que permita mejorar las áreas de oportunidad al interior de tu Entidad, así como que ...
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Wednesday, September 23, 2020 · 10:30 AM CDTHablar de compliance es sinónimo de ética, integridad y cumplimiento para las Empresas. El objetivo de este webinar de la Jornada 360 de Capacitación es hablar sobre un panorama de 360° sobre las tendencias en materia de Compliance para los altos ...
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Wednesday, September 9, 2020 · 10:00 AM CDTEl objetivo de este webinar es abordar desde la óptica de Compliance la importancia de que las empresas mexicanas cuenten con Programas de Compliance, como abonan a la mejoramiento de las empresas y en su desempeño, la importancia y la responsabil...
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Wednesday, August 26, 2020 · 10:30 AM CDTComo Entidad Financiera es necesario contar con un Manual de Cumplimiento. Este documento debe establecer políticas, criterios y procedimientos claros que cumplan con la normativa en Materia de PLD/FT. Pero, ¿realmente cumple con todo ello? ¿Tus ...
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Wednesday, August 12, 2020 · 12:00 PM CDTEs un gusto contar con la participación del Dr. David Merino, Coord. General de GIAO, quien nos estará compartiendo en este webinar la cédula de identidad digital que comenzará su implementación a partir de este año derivada de la reforma a la le...
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Wednesday, July 22, 2020 · 10:30 AM CDT
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Tuesday, July 21, 2020 · 12:00 PM CDT¿Alguna vez te imaginaste que la crisis del COVID-19 tuviera un impacto no solo de salud, sino económico, social y hasta cultural?
Este 21 de junio, acompáñanos a este webinar especial, contaremos con la participación de Marco Del Toral, Abogado... -
Wednesday, July 8, 2020 · 10:30 AM CDTSabemos que tienes muchas incertidumbres, dudas y miedos para saber cómo lograr al 100% tu Plan Anual de Capacitación, por ello, esta Jornada 360 de Capacitación está dirigida para brindarte la guía definitiva para llevar a cabo una Capacitación A...
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Tuesday, June 30, 2020 · 11:00 AM CDTLa revolución tecnológica fintech, ha permitido la creación de nuevos modelos bancarios llamados 'challenger banks´ es decir, plataformas 100 por ciento digitales que ofrecen servicios financieros y que operan únicamente en línea.
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