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JORNADAS 360
  • Wednesday, October 14, 2020 · 12:30 PM CDT
    Hace unos días se publicaron los Resultados de la Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México (ENR) 2019-2020, en donde identifica los riesgos ante los que se encuentra el país en LD/FT/FPADM, con la finalida...
  • Wednesday, October 14, 2020 · 10:30 AM CDT
    La auditoría en Materia de Prevención de Lavado de dinero se realiza una vez al año, es por ello, que es de suma importancia que funja como la medida de control que permita mejorar las áreas de oportunidad al interior de tu Entidad, así como que ...
  • Wednesday, September 23, 2020 · 10:30 AM CDT
    Hablar de compliance es sinónimo de ética, integridad y cumplimiento para las Empresas. El objetivo de este webinar de la Jornada 360 de Capacitación es hablar sobre un panorama de 360° sobre las tendencias en materia de Compliance para los altos ...
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