Es un gusto contar con la participación del Dr. David Merino, Coord. General de GIAO, quien nos estará compartiendo en este webinar la cédula de identidad digital que comenzará su implementación a partir de este año derivada de la reforma a la ley general de población. Tocaremos su relación con PLD/FT acorde al marco normativo mexicano e internacional y a la guía de identidad digital de GAFI.
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Hace 5 años teníamos un evento en Querétaro en el que participarían diferentes entidades financieras para hablar de temas de cumplimiento, sin embargo dos días antes cancelaron el evento y nosotros teníamos cientos de invitados inscritos....
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