La auditoría en Materia de Prevención de Lavado de dinero se realiza una vez al año, es por ello, que es de suma importancia que funja como la medida de control que permita mejorar las áreas de oportunidad al interior de tu Entidad, así como que cumplan con TODOS los requisitos específicos que establece la Autoridad.

La Autoría debe basarse en un Enfoque Basado en Riesgos y acorde a la operación, productos, servicios y tecnologías con los que opera tu Entidad, por ello, que te invitamos a que conozcas como efectuar correctamente este proceso, desde como planificar, comprometer la alta dirección, equipo de trabajo, los resultados y seguimientos a los programas de corrección.

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