Resultados ENR 2020: Riesgos, vulnerabilidades y amenazas de LD/FT/FPADM

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ACERCA DE ESTE WEBINAR
Hace unos días se publicaron los Resultados de la Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México (ENR) 2019-2020, en donde identifica los riesgos ante los que se encuentra el país en LD/FT/FPADM, con la finalidad de establecer mecanismos y encaminar recursos hacia aquellos que requieran mayor grado de atención para su adecuada prevención y mitigación.

¿Con todo esto qué sigue? De acuerdo con lo establecido en las Disposiciones de Carácter General en el capítulo II Bis se establece la obligación de revisar y actualizar el Enfoque Basado en Riesgos cuando se actualice la Evaluación Nacional de Riesgos. Por otro lado, es importante que repliquen al interior de su Entidad el contenido del citado documento a fin de dar cumplimiento a la Difusión Interna.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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  • Cuando: Mexico City
  • Duración: 2 hours
  • Precio: Gratis
  • Idioma: Spanish(Customized)
  • Quién puede asistir? Todo el mundo
  • Marcación disponible? (sólo escucha): No disponible.
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