EL SEMINARIO WEB FINALIZÓ
DETALLES DEL SEMINARIO WEB
  • Acerca de
    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizó una actualización a la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, en la cual se señalan algunos de los Mitigantes que los
    Sujetos Supervisados pueden considerar, dependiendo de su estructura y operativa, cuyo efecto podrá verse reflejado a nivel Sujeto Supervisado.
  • Agenda
    • Definiciones y Objetivo
    • Metodología de Evaluación de Riesgos
    • Esquema de la Metodología de la Evaluación de Riesgos
    • Metodología de Evaluación de Riesgos a nivel Grupo Financiero
    • Documentación de la Metodología de Evaluación de riesgos
  • Precio
    Gratis
  • Idioma
    Español
  • DISPONIBLE EN
    Todo el mundo
  • ID del seminario web
    02f4141d285d
  • ¿Marcación disponible
    (sólo escucha)
    No disponible.
PRESENTADORES DESTACADOS
PRESENTADO POR
ASISTIERON (173)
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