About This Webinar
Sammen med Jane Laugesen Nygaard (Områdedirektør - Hvidvask) fra Jyske Bank, deler FCG erfaringer og tanker om hvor det ofte går galt og hvordan man kan arbejde mere effektivt og bedre på Hvidvaskområdet. FCG stiller med eksperter indenfor den finansielle regulering, som vil komme igennem følgende områder:

• Inspektionsbesøg
• Governancestruktur
• Transaktionsmonitorering,
• Og lidt mere

Samt hands-on erfaring fra danske pengeinstitutter, hvor der både fokuseres på de større og de mindre pengeinstitutter. Dette vil ske på webinaret ”Faldgrupperne i Finanstilsynets inspektionsredegørelser”.

I indlægget vil FCG fokusere på at give et overblik over påbud og påtaler fra vores analyse af hvidvaskinspektioner for de sidste 3 år, og se på den røde tråd fra Risikovurderingen til Risikoklassifikationen til transaktionsmonitoreringen, og til den løbende opfølgning i hverdagen. Som deltager vil man få konkrete værktøjer og anbefalinger til sit daglige arbejde, herunder inspiration til daglig håndtering af transaktionsmonitorering. Sideløbende vil FCG kort se på nogle konkrete hvidvasksager og businesscases, og se på hvordan vi kan lære af disse, så kulturen og ledelsens forankring, kontinuerligt er til stede.

Webinaret vil have fokus på den praktiske efterlevelse af Hvidvaskloven nationalt i Danmark rundt omkring i pengeinstitutterne, men samtidig inddrage reflektioner fra Norden. Du vil høre om hvilke trends vi ser i FCG når vi er ude hos pengeinstitutterne, samtidig med at vi vil kortlægge hvor det går galt og hvad man skal fokusere på, for at undgå faldgrupperne i Hvidvasklovgivningen. Derudover vil der belyses hvorledes et operationelt inspektionsbesøg foregår, og hvordan man kan blive bedst mulig forberedt på et besøg. På webinaret vil du møde følgende talere og indhold:
Agenda
  • Jane Laugesen Nygaard: Operationel håndtering af et hvidvaskbesøg
  • Kenneth Ullmann Eenholt: Analyse af Finanstilsynets inspektionsredegørelser
  • Chris Rasmussen: Transaktionsmonitorering, herunder scenarier/parametre-opsætning
  • Husam Dakwar: Intern governance
  • Torgeir Storberget: Status, udvikling og trends i Norge
  • Ronny Gustavsson Status, udvikling og trends i Sverige
Presenters
  • 1620712521-cfecc3aa86082b28
    Torgeir Storberget
    Partner, Head of FCG Norway
  • 1620712580-d3ff24c9c4cb15ea
    Kenneth Ullmann Eenholt
    Senior Manager
  • 1620719259-f01260d9dfe7e40a
    Jane Laugesen Nygaard
    Områdedirektør hos Jyske Bank
  • 1620727878-9121116c804e82ba
    Chris Kronow Rasmussen
    Financial Crime Prevention Expert
  • 1620724115-6f9a984f839c0b41
    Ronny Gustavsson
    Director & Head of AML