О
Дата: 9 июля 2025 года
Время: 13.00–14.00 (время Астаны)
Формат: онлайн
Участие: Бесплатно
По окончанию участники получат сертификаты

В 2025 году санкционный ландшафт продолжает меняться с беспрецедентной скоростью. Ужесточение регулирования, новые требования к финансовому мониторингу, расширение вторичных санкций и повышение ответственности компаний делают санкционный комплаенс и trade compliance стратегически важными функциями для устойчивости бизнеса.

Этот вебинар — практическое руководство по тому, как компании могут адаптироваться к новым реалиям и выстраивать надёжную систему контроля:

В программе вебинара:
  • Последние изменения в международных санкционных режимах: что важно знать в 2025 году
  • Trade compliance как инструмент управления внешнеэкономическими рисками
  • Какие инструменты и подходы работают при мониторинге санкционных рисков и валидации контрагентов
  • Как банки и компании выстраивают системы финансового мониторинга и взаимодействуют с регуляторами
  • Взаимодействие с банками, регуляторами и международными контрагентами
Кому будет полезно:
  • Комплаенс-офицерам и юристам
  • Финансовым директорам и руководителям по рискам
  • Специалистам по логистике, закупкам и контролю цепочек поставок
  • Банковским аналитикам и специалистам по KYC/AML
Ведущие
1750168987-7bdd0bc5867635d7
Тимур Муссин
Президент Ассоциации Compliance Hub
Эксперт в области комплаенса и основатель Compliance Hub с более чем 15-летним опытом работы в сфере комплаенса, ПОД/ФТ, корпоративного управления и деловой этики.

Сертифицированный аудитор по криптовалюте, CAMS, сертифицированный специалист по защите данных / GDPR, сертифицированный эксперт по ИИ, сертифицированный специалист по ИИ (CAIS), CFCP, CAIP, CCA, CAMP, CIB, сертифицированный специалист по блокчейну и KYC.
1750163497-ee310cb19016492a
Ахаев Аскар
Начальник Управления Sanction compliance, Департамента Комплаенс-контроля, Freedom Bank
1750163474-242fc43bf65e4ad5
Адалиев Нурлан Каиржанович, CAMS, CAFCS
Старший специалист Департамента по противодействию финансовым преступлениям, МФЦА
Опытный специалист в области права и правоохранительной деятельности, в последние 5 лет активно работает в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма). Участвовал в выявлении и расследовании финансовых преступлений, обучении сотрудников правоохранительных органов по вопросам ПОД/ФТ. За последние 2 года сосредоточен на вопросах, связанных с виртуальными активами и киберпреступлениями.

Внёс вклад в развитие глобальной системы ПОД/ФТ через участие в пленарных заседаниях Группы Эгмонт и рабочих группах ФАТФ, где представлял казахстанский опыт в сфере ПОД/ФТ и регулирования криптовалют. Был активным участником процесса взаимной оценки Казахстана в 2022–2023 годах.

В текущей должности в рамках AFSA (Агентства по регулированию финансовых услуг Астана) активно участвует в разработке нормативного регулирования криптоактивов в Казахстане: разрабатывает политику и процедуры, проводит консультации, тематические проверки и инспекции на местах, а также участвует в криптовалютных расследованиях.
1750168881-eb5271de732da604
Анна Шнитцерова, CAMS
Cтарший консультант по решениям, LexisNexis® Risk Solutions
Зарегистрироваться, чтобы посмотреть запись
Имя*
Фамилия*
Адрес электронной почты*
Work Phone*
Company*
Job Title*
Country*
Industry*
LexisNexis Risk Solutions Inc. and its entities may also contact you regarding our products and services as well as the latest industry insights. You can opt-out of our communications at any time via our Preference center .

We respect your privacy.