El marco europeo de lucha contra el blanqueo de capitales está entrando en una nueva fase, marcada por la sexta directiva AML (AMLD6), el Reglamento AMLR y el papel de la Autoridad Europea AMLA en la construcción de un marco de supervisión más armonizado.

En este webinar analizaremos las principales novedades regulatorias y los estándares técnicos de AMLA (RTS), así como su impacto sobre las obligaciones de diligencia debida y la ampliación progresiva del perímetro de sujetos obligados, teniendo en cuenta los diferentes niveles de madurez entre sectores.

Profundizáremos tambien sobre los retos asociados a la titularidad real, los registros centrales y las estructuras corporativas complejas, así como las nuevas expectativas regulatorias en relación con la identificación, verificación y monitorización continuada de estructuras de propiedad y contro.

Asimismo, abordaremos la evolución del entorno de sanciones internacionales y los métodos habituales de evasión, prestando especial atención a la responsabilidad de las entidades, los riesgos indirectos, las cadenas de suministro y un escenario internacional cada vez más complejo.

Finalmente, analizaremos cómo trasladar estas exigencias a la operativa diaria, desde las capacidades de screening y la calidad de los datos hasta la gobernanza, la trazabilidad y la documentación de los procesos, para avanzar hacia controles más sólidos y eficaces y prepararse para el nuevo entorno regulatorio.

Para abordar estos retos desde diferentes perspectivas, contaremos con la participación de Lucía Sánchez-Ocaña Leyun, Global Risk Compliance and Sustainability Director de Qualitas Energy; Icíar Escuín Hermosilla, Corporate Director of Regulation, Planning and Compliance of Subsidiaries and Branches de Banco Sabadell; y José Luis Iriarte Ángel, catedrático de Derecho Internacional Privado y Of Counsel en Lupicinio International Law Firm.

Moderada por Rocío Suárez, Market Planning Director FCC de LexisNexis® Risk Solutions, la sesión combinará distintas perspectivas y experiencias para analizar cómo las organizaciones pueden afrontar este nuevo escenario regulatorio y avanzar hacia modelos de cumplimiento más sólidos y eficaces.