El comercio global está floreciendo y está cada vez más bajo la lupa de las autoridades reguladoras. En el actual panorama regulatorio, las empresas que forman parte de las cadenas de suministro a nivel global que interconectan o facilitan el movimiento internacional de mercancías, tales como transportistas, aseguradoras especializadas e instituciones financieras, deben estar al día con las regulaciones sobre la administración de exportaciones. Deben cumplir con un complejo marco regulatorio relacionado tanto con sanciones como con mercancías controladas en distintas jurisdicciones.

El comercio exterior expone a las organizaciones a una amplia variedad de riesgos y vulnerabilidades que pueden implicar el lavado de activos provenientes de organizaciones criminales y de financiación del terrorismo. Dado que las transacciones comerciales internacionales típicamente implican múltiples partes, aplicar medidas de debida diligencia puede ser muy complejo.

Acompañe a expertos en la industria durante este webinar para:

• conocer cómo han evolucionado las diferentes regulaciones para el cumplimiento en operaciones de comercio exterior,
• descubrir los riesgos expuestos a los participantes de la cadena de suministro, los beneficios clave de monitorear embarcaciones y entender sus beneficiarios finales,
• aprender como el uso de tecnología puede ayudar a identificar potenciales bienes de uso dual en una operación de comercio exterior,
• discutir las lecciones aprendidas y cómo evitar exponer a su organización a riesgos innecesarios,
• y mucho más.

Presentadores
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Julia Yansura
Directora de Programa para América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity
Julia Yansura es la directora de Programa para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity (GFI), un tanque de pensamiento con sede en Washington D.C cuyo trabajo principal está enfocado en flujos financieros ilícitos, corrupción, comercio internacional ilícito y lavado de dinero. Ella lidera actualmente un proyecto de investigación en crímenes financieros a través de 33 países de América Latina y el Caribe. Yansura es autora de informes como “Extortion in the Northern Triangle of Central America: Following the Money,” “Financial Crime in Latin America and the Caribbean,” "Narcotics Proceeds in the Western Hemisphere" y “The Gold Standard: Addressing Illicit Financial Flows in the Colombian Gold Sector through Greater Transparency.”Antes de unirse a Global Financial Integrity (GFI), Yansura implementó proyectos relacionados con el sector de servicios financieros en Centroamérica. Tiene experiencia trabajando en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Colombia y Ecuador. Adicionalmente, ella tiene un MA en Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Servicios Extranjeros de la Universidad de Georgetown.
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Rocio Suarez Gray
Directora, Estrategia de Mercado Europa, Oriente Medio y África, LexisNexis® Risk Solutions
Rocío es una profesional legal que actualmente trabaja como experta en la materia en cumplimiento de delitos financieros en LexisNexis® Risk Solutions. Como parte de su función, Rocío brinda asesoramiento sobre el análisis y la interpretación de los impulsores regulatorios regionales para garantizar que la arquitectura, el diseño y la aplicación de nuestras soluciones estén totalmente alineados con las regulaciones nacionales e internacionales de diligencia debida PLD/AML y KYC. En este espacio, aporta una experiencia significativa ayudando a grandes instituciones financieras y corporaciones a automatizar sus procesos de detección contra el lavado de dinero en áreas de pagos, filtrado de clientes y monitoreo continuo, diligencia debida de terceros y cumplimiento comercial. Rocío es miembro certificado por ACAMS e ICA y tiene más de 8 años de experiencia en la industria de delitos financieros y cumplimiento comercial. Rocío es licenciada en Derecho y abogada española desde 2011. También tiene un máster en Asuntos Europeos por la Universidad de Sevilla y un segundo máster en relaciones internacionales de Universidad Internacional La Rioja.
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Juan Uribe
Gerente, América Latina y el Caribe Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis® Risk Solutions
Juan es el encargado de analizar el mercado de soluciones de Crímenes Financieros y Cumplimiento en América Latina y el Caribe, interactuando de forma regular con los clientes, recogiendo su experiencia y retroalimentación para la continua mejora de los productos. Adicionalmente, desarrolla ideas innovadoras del mercado y necesidades de soluciones particulares para la región. Juan es Abogado y Economista y cuenta con más de 15 años de experiencia en la aplicación de nuevas tecnologías en Cumplimiento. Antes de unirse a LexisNexis® Risk Solutions, trabajó en diferentes organizaciones, en áreas de ventas y como especialista en nuevas tecnologías y su introducción en América Latina.
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