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Somos GMC360, consultoría Mexicana especializada en la prevención del lavado de dinero; trabajamos con Entidades Financieras y con el sector empresarial, brindando soluciones 360, que les permita estar en cumplimiento normativo y regulatorio ante la Ley.

Este espacio, es dedicado para tu crecimiento profesional.

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  • Las habilidades del OC VS la crisis mundial
    Wednesday, April 22, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • Los 5 pecados de la renovación de dictamen técnico
    Wednesday, April 29, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • Hablando sobre la Prospectiva estratégica y sobrevivencia empresarial
    Tuesday, May 5, 2020 · 1:00 PM CDT
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  • ¿Cómo evitar las problemáticas financieras ante las consecuencias del Covid19?
    Wednesday, May 20, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • Perspectiva de GAFILAT: Recomendaciones aplicables a México.
    Thursday, May 14, 2020 · 11:00 AM CDT
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  • Exclusivo: La receta secreta para lograr una Metodología de Riesgos, eficaz, ¡es finalmente revelada!
    Wednesday, May 27, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • Tiempos del COVID-19: Obligaciones de PLD/FT que no debemos olvidar
    Wednesday, June 10, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • ¿Cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para la prevención de delitos?
    Wednesday, June 17, 2020 · 11:00 AM CDT
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  • Plataformas y Modelos de Challenger Banks en el mundo
    Tuesday, June 30, 2020 · 11:00 AM CDT
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  • Descubriendo la guía definitiva para una Capacitación Anual, sin problemas
    Wednesday, July 8, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • Señales que debes conocer al crear una empresa con Actividad Vulnerable
    Wednesday, July 22, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • PLD y la cédula de identidad digital. Regulación en Derecho Tecnológico
    Wednesday, August 12, 2020 · 12:00 PM CDT
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  • Manual de Cumplimiento PLD/FT: Todo lo que debo saber para su desarrollo e implementación
    Wednesday, August 26, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • La integridad de las Empresas y los programas de Compliance
    Wednesday, September 9, 2020 · 10:00 AM CDT
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  • Las nuevas tendencias para la Alta Dirección en materia de Compliance
    Wednesday, September 23, 2020 · 10:30 AM CDT
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  • La guía práctica del Auditor en Materia de PLD/FT
    Wednesday, October 14, 2020 · 10:30 AM CDT
    La auditoría en Materia de Prevención de Lavado de dinero se realiza una vez al año, es por ello, que es de suma importancia que funja como la medida de control que permita mejorar las áreas de oportunidad al interior de tu Entidad, así como que cumplan con TODOS los requisitos específicos que establece la Autoridad.

    La Autoría debe basarse en un Enfoque Basado en Riesgos y acorde a la operación, productos, servicios y tecnologías con los que opera tu Entidad, por ello, que te invitamos a que conozcas como efectuar correctamente este proceso, desde como planificar, comprometer la alta dirección, equipo de trabajo, los resultados y seguimientos a los programas de corrección.

    ¡Participa!
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  • Resultados ENR 2020: Riesgos, vulnerabilidades y amenazas de LD/FT/FPADM
    Wednesday, October 14, 2020 · 12:30 PM CDT
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