JORNADAS 360
Bajo demanda
-
Wednesday, September 25, 2019 · 12:30 PM CDTLa valoración consiste en:
Evaluar la efectividad de la Metodología para la Evaluación de Riesgos con la que cuenta la Entidad,
La cual, como mínimo debe cumplir con las características establecidas en las Disposiciones,
la Guía para la... -
Wednesday, September 25, 2019 · 10:30 AM CDT¿Estás obligado a presentar el informe de auditoría en materia de PLD/FT? Participa en esta sesión de la Jornada 360 de Capacitación y aprende de la mano de los expertos los procedimientos y requisitos mínimos que los auditores externos independie...
-
Tuesday, September 24, 2019 · 10:30 AM CDTLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizó una actualización a la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORIS...
-
Wednesday, September 11, 2019 · 12:30 PM CDT¡No dejes de aprender de los expertos! Hemos creado esta serie de webinar para tu aprendizaje para la Certificación CNBV. Estaremos abarcando temas importantes de los tres módulos de la guía.
En esta ocasión estaremos revisando el módulo III: C... -
Wednesday, September 11, 2019 · 11:30 AM CDT¡No dejes de aprender de los expertos! Hemos creado esta serie de webinar para tu aprendizaje para la Certificación CNBV. Estaremos abarcando temas importantes de los tres módulos de la guía.
En esta ocasión estaremos revisando el módulo II: Co... -
Wednesday, September 11, 2019 · 10:30 AM CDT¡No dejes de aprender de los expertos! Hemos creado esta serie de webinar para tu aprendizaje para la Certificación CNBV. Estaremos abarcando temas importantes de los tres módulos de la guía.
En esta ocasión estaremos revisando el módulo I: Con... -
Wednesday, August 28, 2019 · 10:30 AM CDTHace unos días el GAFI emitió la “Guía de Evaluación de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo”, la cual tiene como objetivo ayudar a los profesionales y, en particular a los países de menor capacidad, a evaluar el riesgo de financiamiento del t...
-
Wednesday, August 21, 2019 · 12:30 PM CDTUna de la principales funciones del Oficial de Cumplimiento es mantenerse actualizado en materia de PLD y estar al día en todas la publicaciones de la autoridad, por lo tanto queremos brindarte un breve resumen de la publicaciones más relevantes d...
-
Wednesday, August 21, 2019 · 10:30 AM CDTIdentifica de los siguientes enunciados con cuál te sientes identificado
- Los colaboradores muestran poco interés e involucramiento
- Los colaboradores no dan relevancia a las indicaciones del OC
-Hay poca sensibilización de la importanc... -
Wednesday, August 7, 2019 · 12:30 PM CDTEl Enfoque Basado en Riesgo (EBR), es una parte fundamental para la aplicación efectiva de los Estándares Internacionales para la prevención del lavado de dinero. La aplicación de un EBR dentro de las Entidades Financieras como empresas que realiz...
-
Wednesday, August 7, 2019 · 10:30 AM CDTSe abordarán temas de disposiciones comunes en contratos de adhesión y la aplicación de las Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF en materia de transparencia y sanas prácticas aplicables a las Fintech, en operaciones de financiamiento c...
360EDUCA
